‘Madoff: Con quái vật của Phố Wall’: 9 điều rút ra gây sốc nhất

Netflix Cỗ máy tội phạm thực sự của nó có một đối tượng mới trong tầm ngắm vào tháng 1 này: Bernie Madoff. Đạo diễn Joe Berlinger, Madoff: Quái vật phố Wall cung cấp rất ít thông tin mới về một trong những vụ lừa đảo tài chính được công khai nhất trong lịch sử Hoa Kỳ và kế hoạch Ponzi lớn nhất mà thế giới từng thấy. Nhưng những gì nó thiếu trong tính độc đáo, nó bù đắp cho khả năng tiêu hóa. Nếu bạn chưa bao giờ có thể ngồi xem qua các lời khai của tòa án, những bài suy nghĩ dài và rất nhiều cuốn sách về vụ án Bernie Madoff, thì đây có thể là cách để bạn cuối cùng hiểu được nó.

Bạn đang tìm hướng dẫn nhanh về những gì bạn có thể mong đợi từ kho tài liệu này trước khi nhấn play? Chúng tôi có bạn bảo hiểm. Dưới đây là một số trong số rất nhiều khúc mắc mà loạt phim tài liệu về tội phạm có thật mới nhất của Netflix khám phá.

'Quái vật Phố Wall' hoàn toàn đi sâu vào kế hoạch Ponzi và giải thích vai trò của Frank DiPascali trong đó.

Vụ án Bernie Madoff đã được đưa tin hàng chục lần trước đây. Nhưng những gì làm cho Con quái vật của Phố Wall đáng chú ý là khả năng giải thích đầy đủ và kịch tính hóa kế hoạch Ponzi này. Khoảng hai tập của loạt phim dài hơn bốn giờ được dành cho hậu cần. Thông qua câu chuyện kể lại này, Frank DiPascali trở thành một tên tuổi lớn như Bernie Madoff.

Khi Bernard L. Madoff Investment Securities chuyển đến Tòa nhà Lipstick, hoạt động có hai tầng: tầng 19 và tầng 17. Tầng 19 là nơi diễn ra giao dịch hợp pháp, nhưng tầng 17 được điều hành bởi Frank DiPascali. Về cơ bản, tầng 17 đã nhận tiền của nhiều khách hàng khác nhau và tuyên bố rằng họ đang đầu tư số tiền đó. Trên thực tế, Madoff đã gửi tất cả số tiền này vào một tài khoản tại JP Morgan Chase. Khi thực hiện các giao dịch lớn hơn trên tầng 19, anh ấy đã có thể phòng ngừa rủi ro cho các giao dịch mua cổ phiếu của mình bằng số tiền bất chính này. Trong khi đó, khách hàng của anh ta đã nhận được những báo cáo giả mạo khẳng định khoản đầu tư của họ đang dần tăng giá trị.

Mặc dù ý tưởng cơ bản về kế hoạch Ponzi tương đối đơn giản để hiểu, nhưng cách Madoff tổ chức kế hoạch này từ lâu đã là một nguồn gây nhầm lẫn cho nhiều người quan sát bình thường. Con quái vật của Phố Wall làm tốt công việc giải thích cặn kẽ hậu cần của hoạt động này đồng thời sử dụng các kịch bản để giữ cho mọi thứ thú vị. Nếu báo cáo tài chính khiến bạn đau đầu, có lẽ bạn sẽ gặp may mắn hơn với kho tài liệu này.

Người ta ước tính rằng chương trình Ponzi đã mất khách hàng 19 tỷ đô la.

Khi nói đến số tiền mà Bernie Madoff đã lấy từ các nạn nhân của mình, rất nhiều con số đã được đưa ra trong nhiều năm. Một số người cho rằng con số lên tới 64 tỷ đô la, có tính đến số tiền mà khách hàng đã đầu tư với Madoff cũng như số tiền họ nghĩ rằng họ kiếm được từ những khoản đầu tư đó. Nhưng con số mà Con quái vật của Phố Wall đất trên là 19 tỷ đô la. Đó là số tiền mà mọi người và tổ chức đã đầu tư với Madoff, không tính bất kỳ khoản lợi nhuận nào mà anh ta tuyên bố là họ kiếm được.

Nhiều nạn nhân của Madoff đã trở thành nạn nhân sau khi anh ta bị bắt.

Kinh khủng như câu chuyện này, có một chương thứ hai, buồn bã không kém. Sau khi Madoff thừa nhận kế hoạch Ponzi của mình và bị bắt, các nạn nhân của anh ta đã mắc nợ số tiền mà họ đã đầu tư ban đầu với anh ta. Vấn đề là hầu hết số tiền đó đã biến mất. Nhập Irving Picard.

Thông qua các vụ kiện không ngừng nghỉ, người được ủy thác đã có thể thu hồi được 14 tỷ đô la trong số 19 tỷ đô la ban đầu. Một số số tiền thu hồi được đến từ các nhà đầu tư giàu có mà nhiều người tin rằng đã biết về vụ lừa đảo. Chẳng hạn, Norman Levy phải trả lại 220 triệu đô la, Stanley Chais phải trả lại 277 triệu đô la và Carl Shapiro phải trả lại 625 triệu đô la. Nhưng vì cách Picard thu hồi số tiền bị mất này, nhiều người hàng ngày cũng bị tổn thương

Picard đã đóng khung các vụ kiện của mình để bất kỳ ai kiếm được tiền thông qua kế hoạch Ponzi đều phải trả lại số tiền đó, một điều khoản hợp đồng được gọi là thu hồi. Điều này áp dụng cho những ông lớn đã nhiều lần bảo lãnh cho Madoff. Nhưng nó cũng áp dụng cho những người bình thường không biết gì về trò lừa đảo và tình cờ rút tiền của họ trước khi kế hoạch Ponzi bị bại lộ. Những người đã tránh được vòng thua lỗ đầu tiên - nhiều người trong số họ là người già - đã mất tiền tiết kiệm, nhà cửa và phải nghỉ hưu để quay lại lực lượng lao động.

SEC hết lần này đến lần khác phớt lờ tội ác của Madoff.

Không phải kế hoạch của Madoff phức tạp đến mức người ta không thể phát hiện ra. Harry Markopolos, một nhà điều tra gian lận tài chính và kế toán pháp y, tuyên bố rằng ông đã phát hiện ra rằng hoạt động kinh doanh quản lý tài sản của Bernie Madoff là một kế hoạch Ponzi khổng lồ sau khoảng bốn phút xem xét tiền lãi của một trong những khách hàng của Madoff. Từ năm 1999 đến 2008, Markopolos đã thu thập bằng chứng để chứng minh rằng Madoff đang dàn dựng một vụ lừa đảo. Anh ta thậm chí còn báo cho Ủy ban Giao dịch Chứng khoán (SEC) về những nghi ngờ của anh ta vào năm 2000, 2001 và 2005 và cung cấp các tài liệu hỗ trợ. Mỗi lần SEC phớt lờ anh ta hoặc đưa ra bằng chứng của anh ta một cách lướt qua. Tại một thời điểm, người đứng đầu SEC chỉ gọi cho Madoff và hỏi liệu anh ta có làm điều gì bất hợp pháp không. Khi Madoff phủ nhận điều đó, anh ta đã tin vào lời nói của mình.

Markopolos đã được gọi để làm chứng trước Quốc hội trong quá trình điều tra. Markopolos nói: “Tôi được biết đó là cuộc điều trần sôi nổi nhất trước Quốc hội kể từ vụ Watergate.

Madoff tuyên bố rằng chỉ có ông ta biết về hoạt động này.

Mặc dù nó quá lớn để một người có thể theo dõi, nhưng Madoff tuyên bố rằng chỉ có ông ta biết về kế hoạch Ponzi của mình. Một số người đã bị kết tội liên quan đến vụ lừa đảo hàng loạt này, bao gồm Madoff, anh trai của ông ta là Peter Madoff, Frank DiPascali và năm cựu trợ lý . Nhưng danh sách những người ngồi tù vì vụ bê bối lớn này tương đối ít. Các chủ đề tài liệu khác lập luận rằng vụ bắt giữ Madoff là con cừu hiến tế cho cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008 và nhiều người khác liên quan đến sự sụp đổ hệ thống này đã được tha vì vụ bắt giữ của ông ta.

Jim Campbell, tác giả của Madoff Talks: Khám phá câu chuyện chưa kể đằng sau kế hoạch Ponzi khét tiếng nhất trong lịch sử, nói. “Tôi nghĩ chủ sở hữu của Fairfield Greenwich, Sonja Kohn, tất cả những người đó, lẽ ra họ phải vào tù.”

JP Morgan Chase lẽ ra phải nhận thấy hoạt động bất hợp pháp này.

Đây là một tuyên bố được đưa ra bởi nhiều đối tượng phỏng vấn trong kho tài liệu. Thay vì đầu tư tiền của khách hàng, Madoff gửi phần lớn số tiền đó vào một tài khoản tại JP Morgan Chase. Từ năm 2003 đến 2008, Madoff đã gửi từ 3 tỷ đến 6 tỷ đô la vào tài khoản đó. Thông thường, theo Đạo luật Bảo mật Ngân hàng, nếu bạn chuyển hơn 10.000 đô la và ngân hàng không hiểu rõ lý do tại sao chuyển khoản đó xảy ra, ngân hàng sẽ tạo Báo cáo Hoạt động Đáng ngờ. Báo cáo đó sau đó được gửi đến các cơ quan chức năng. Bước đó dường như không được thực hiện với Madoff.

“Làm thế nào để bạn chuyển hàng tỷ đô la qua các giao dịch giả mạo qua lại tại các ngân hàng lớn và không tạo báo cáo SAR?” Frank Casey, cựu giám đốc điều hành của Rampart Investment Co., đặt câu hỏi.

Có ít nhất hai vụ tự sát liên quan đến vụ án này.

Sau khi vụ lừa đảo này bị phanh phui, hai người đã tự kết liễu đời mình: Rene-Thierry Magon de la Villehuchet và Đánh dấu Madoff. Villehuchet là một trong những người sáng lập Access International Advisors, và Con quái vật của Phố Wall lập luận rằng anh ta có thể không biết về kế hoạch này. Anh ấy đã mất 1,4 tỷ đô la khi làm việc với Madoff. Vụ tự sát thứ hai là của Mark Madoff, con trai của Bernie Madoff và là một trong những người tố giác tội ác của cha mình.

madonna trong tình trạng khỏa thân

Có một cái chết lớn khác liên quan đến trường hợp này. Jeffry Picower là người hưởng lợi lớn nhất từ ​​âm mưu của Madoff. Trong thời kỳ mà mọi người nhìn thấy lợi nhuận thị trường khoảng 9%, thì Picower lại đạt được mức lợi nhuận đáng kinh ngạc là 950%. Giữa các vụ kiện của Picard, Picower bị đau tim và vô tình chết đuối trong hồ bơi của mình. Người vợ góa của anh ta sau đó đã đồng ý để tài sản của anh ta giải quyết các yêu cầu bồi thường chống lại nó lên tới 7,2 tỷ đô la. Đây là vụ tịch thu đơn lẻ lớn nhất trong lịch sử tư pháp Hoa Kỳ

Không ai tuyên bố hài cốt của Bernie Madoff.

Chi tiết nhỏ này cho thấy danh tiếng của Bernie Madoff với gia đình và bạn bè của ông. Năm 2021, Bernie Madoff qua đời ở tuổi 82 khi vẫn đang ở trong tù. Mặc dù ông là người Do Thái, cơ thể của ông đã được hỏa táng. Con quái vật của Phố Wall tuyên bố rằng gia đình của Madoff từ chối nhận hài cốt của anh ta và tro cốt của anh ta vẫn đang nằm trong văn phòng luật sư.

Những người liên quan đến vụ án tin rằng có thể có một Madoff khác.

Đây có thể là phần rùng rợn nhất của loạt phim tài liệu đáng lo ngại này. Bruce Dubinsky là nhân chứng lão luyện trong vụ án Madoff xuất hiện nhiều lần trong Con quái vật của Phố Wall . “Có thể có một Bernie Madoff khác trong tương lai không?” Dubinsky hỏi trong tập cuối. “Sẽ có một Bernie Madoff khác trong tương lai. Điều đó sẽ xảy ra. Đánh dấu lời nói của tôi.

Markopolos lặp lại lời của ông: “Vụ án Madoff, đó là vụ án phá kỷ lục tính đến năm 2008. Nhưng hãy nhớ rằng: Kỷ lục được tạo ra để bị phá vỡ.”